Cursos de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e Combate ao Financiamento do Terrorismo (CTF)

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (online ou no local) é destinado a gerentes de negócios, gerentes de TI e gerentes de risco e conformidade que desejam implementar a estrutura COBIT para otimizar a governança e o gerenciamento de TI.

No final desta formação, os participantes estarão aptos a conceber, desenvolver, implementar, monitorizar e melhorar a governação e a gestão de TI utilizando os princípios e métodos do COBIT.

O Compliance and MLRO Refresher Program examina os principais problemas e tópicos de gerenciamento de riscos que são de vital importância no ambiente altamente regulamentado de hoje. Além de ser direcionado a Compliance Officers, MLROs, MLCOs e outros profissionais de gerenciamento de riscos, também é dirigido a membros da alta administração e membros do conselho interessados em saber mais sobre o que esperar das funções de controle de risco em suas organizações. O programa é lecionado por especialista no assunto do Reino Unido.

O principal objetivo de aprendizado do Programa é equipar os participantes com conhecimento suficiente para avaliar objetivamente a adequação dos controles e práticas existentes de gerenciamento de riscos de suas organizações e fazer melhorias apropriadas.

Público

Todos os funcionários que necessitam de um conhecimento prático do Corporate Go vernance para a sua organização

Formato do curso

Uma combinação altamente interativa de:

• Discussões Facilitadas
• Apresentações de slides
• Exemplos
• Exercícios
• Estudos de caso

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) é destinado a gerentes que desejam identificar e minimizar o risco de fraude enfrentado pelos comerciantes de comércio eletrônico.

No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender como ocorre a fraude no comércio eletrónico.
• Analisar as vulnerabilidades na plataforma e nos processos de comércio eletrónico da sua empresa.
• Avaliar a "prontidão" de uma empresa para adotar novas medidas antifraude
• Comunicar e incorporar políticas anti-fraude adequadas.

Formato do curso

• Palestra e discussão interactiva.
• Muitos exercícios e prática.
• Implementação prática num ambiente de laboratório ao vivo.

Opções de personalização do curso

• Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor contacte-nos para combinar.

Para Assegurar que um indivíduo tem o entendimento necessáriuo dos processos e capacidades GRC e as habilidades para integrar governança, manejo de performance, manejo de risco, controles internos, e atividades de complicencia.

Visão Geral:

• Termo e Definições básicas de GRC
• Princípios de GRC
• Componentes chave, práticas e atividades
• Relação do GRC com outras disciplinas

• Termos e definições básicos do GRC
• Princípios do GRC
• Componentes principais, práticas e atividades
• Relação do GRC com outras disciplinas

visão global

Em todo o mundo, os reguladores estão cada vez mais ligando a quantidade de risco assumida por um banco ao montante de capital que é necessário manter, e os bancos e os serviços financeiros estão sendo cada vez mais gerenciados em práticas de gestão baseadas em risco. Os bancos, seus produtos, os regulamentos e o mercado global estão se tornando cada vez mais complexos, gerando desafios ainda maiores na gestão eficaz de riscos. Uma das principais lições da crise bancária dos últimos cinco anos é que os riscos são altamente integrados e para gerenciá-los eficientemente, os bancos precisam entender essas interações.

Os principais recursos incluem:

• a explicação dos atuais regulamentos baseados em riscos
• revisão detalhada dos principais riscos enfrentados pelos bancos
• melhores práticas do setor para adotar uma abordagem corporativa para integrar o gerenciamento de riscos em toda uma organização
• usando técnicas de governança para construir uma cultura de grupo ampla para garantir que todos tenham um papel ativo no gerenciamento de riscos de acordo com os objetivos estratégicos dos bancos
• que desafios poderiam ser enfrentados pelos gerentes de risco no futuro.

O curso fará uso extensivo de estudos de caso projetados para explorar, examinar e reforçar os conceitos e idéias abordados ao longo dos cinco dias. Eventos históricos em bancos serão usados durante todo o curso para destacar como eles falharam em gerenciar seus riscos e ações que poderiam ter sido tomadas para evitar perdas.

Objetivos

O objetivo deste curso é ajudar o gerenciamento do banco a fornecer uma estratégia integrada apropriada para gerenciar os riscos e as regulamentações complexas e variáveis no atual ambiente bancário internacional. Especificamente, este curso tem como objetivo dar à gerência sênior uma compreensão de:

• risco importante dentro do setor financeiro e as principais regulamentações internacionais sobre riscos
• como gerenciar os ativos e passivos de um banco enquanto maximiza o retorno
• a interação entre tipos de risco e como os bancos usam uma abordagem integrada para seu gerenciamento
• governança corporativa e as abordagens de melhores práticas para gerenciar os diversos interesses das partes interessadas
• como desenvolver uma cultura de governança de risco como uma ferramenta para minimizar riscos desnecessários

Quem deve participar deste seminário

Este curso destina-se àqueles que são iniciantes em gerenciamento integrado de riscos, gerenciamento de risco estratégico responsável pela gerência sênior ou aqueles que desejam aprofundar seu entendimento do gerenciamento de riscos corporativos. Será de utilidade para:

• Gerenciamento bancário em nível de diretoria
• Gerentes Senior
• Gerentes e analistas de risco sênior
• Diretores seniores e gerentes de risco responsáveis pelo gerenciamento estratégico de riscos
• Auditores internos
• Pessoal de regulamentação e conformidade
• Profissionais de tesouraria
• Gestores e analistas de ativos e passivos
• Reguladores e profissionais de supervisão
• Fornecedores e consultores para bancos e o setor de gerenciamento de riscos
• Governança corporativa e gestores de governança de risco.

Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a membros do conselho e diretores de nível intermediário a avançado que desejam aprimorar suas habilidades de liderança, governança e tomada de decisão.

Ao final deste treinamento, os participantes serão capazes de:

• Compreender as principais responsabilidades e deveres legais de um diretor.
• Desenvolver estruturas de governação eficazes e dinâmicas de sala de reuniões.
• Melhorar a tomada de decisões estratégicas e as capacidades de gestão de riscos.
• Melhorar a comunicação, a liderança e a tomada de decisões éticas ao nível da direção.