Cursos de Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation
O Financial Action Task Force (FATF) Mutual Evaluation é um processo de revisão abrangente usado para avaliar a implementação e a eficácia das medidas de um país para combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação.
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) é destinado a profissionais jurídicos de nível intermediário que desejam obter uma compreensão profunda do processo de avaliação mútua, desde a preparação até o acompanhamento, com aplicações práticas e estudos de caso do mundo real.
No final desta formação, os participantes serão capazes de:
- Compreender em profundidade as recomendações do GAFI, incluindo os critérios técnicos de conformidade e eficácia.
- Aprender a preparar-se eficazmente para uma avaliação mútua, incluindo a organização de esforços nacionais, a recolha de documentação e o envolvimento das partes interessadas.
- Desenvolver competências para realizar avaliações completas e precisas no local, incluindo técnicas de entrevista, recolha de dados e envolvimento das partes interessadas.
- Utilizar técnicas e ferramentas analíticas avançadas para apoiar o processo de avaliação mútua.
Formato do curso
- Palestra e discussão interactiva.
- Muitos exercícios e prática.
- Implementação prática num ambiente de laboratório ao vivo.
Opções de personalização do curso
- Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor contacte-nos para combinar.
Programa do Curso
Introdução
Visão geral do GAFI
- História e objectivos do GAFI
- Estrutura e composição
- Papel nas normas mundiais AML/CFT
Compreender as recomendações do GAFI
- Análise pormenorizada das 40 recomendações do GAFI
- Conceitos-chave: Abordagem baseada no risco, conformidade técnica e eficácia
Introdução às avaliações mútuas
- Objetivo e importância das avaliações mútuas
- Principais etapas do processo de avaliação mútua
Preparação para uma avaliação mútua
- Actividades de pré-avaliação e coordenação nacional
- Papel da equipa de avaliação nacional
- Recolha e organização de dados e documentação relevantes
Avaliação da conformidade técnica
- Explicação pormenorizada dos critérios de conformidade técnica
- Recolha de provas para a avaliação da conformidade
Avaliação da eficácia
- Compreensão das classificações de eficácia
- Avaliação dos resultados: resultados imediatos e questões fundamentais
Planeamento e realização de visitas no local
- Desenvolvimento de um plano de visitas no local
- Técnicas para entrevistas e recolha de dados eficazes
- Exercícios de representação de papéis e entrevistas simuladas
Envolvimento das partes interessadas
- Envolvimento com agências governamentais, instituições financeiras e outras partes interessadas
- Assegurar a cooperação e a transparência
- Abordagem dos desafios e conflitos
Redação do relatório de avaliação mútua
- Estrutura e componentes do relatório
- Redigir conclusões claras e concisas
Processo de revisão e feedback
- O plenário do GAFI e o processo de revisão
- Responder ao feedback e efetuar revisões
- Garantir a qualidade e a exatidão do relatório final
Acompanhamento e controlo
- Compreender o processo de acompanhamento
- Preparar as avaliações de acompanhamento e os relatórios de progresso
- Implementar recomendações e efetuar melhorias
Melhoria contínua e boas práticas
- Aprender com as avaliações anteriores
- Partilhar as melhores práticas e experiências
- Desenvolvimento de planos de ação para conformidade e eficácia contínuas
Técnicas analíticas avançadas
- Análise e interpretação de dados para avaliações mútuas
- Utilização de tecnologia e ferramentas para gestão de dados e relatórios
Resumo e próximos passos
Requisitos
- Conhecimentos básicos dos princípios e práticas de combate ao branqueamento de capitais (AML) e ao financiamento do terrorismo (CFT)
Público em geral
- Responsáveis pela conformidade
- Decisores políticos
- Avaliadores
- Profissionais da área jurídica
Os cursos de treinamento abertos exigem mais de 5 participantes.
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Formato do curso
- Parte expositiva, parte de discussão e exercícios práticos
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A principal função é assegurar que, por conclusão, todos os delegados do curso estarão muito melhor equipados para lidar com os clientes e suas necessidades atuais e para contextualizar os serviços e mercados nos quais eles estão negociando e participando.
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No final desta formação, os participantes serão capazes de utilizar as práticas FinOps numa organização para prever custos, otimizar processos e realizar operações de gestão financeira na nuvem.
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No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Compreender a estrutura, os princípios e as fases do FinOps.
- Gerenciar os custos da nuvem de forma eficaz por meio da análise e governança de dados.
- Colaborar entre as unidades de finanças, engenharia e negócios para alinhar os gastos com a nuvem.
- Usar ferramentas FinOps para alocação, previsão e otimização de custos.
- Prepare-se para o exame FinOps Certified FOCUS Analyst.
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21 HorasEste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a profissionais de gerenciamento financeiro em nuvem de nível avançado que desejam validar seus conhecimentos em operações financeiras (FinOps) relacionadas ao gerenciamento de custos em nuvem.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Adquirir conhecimentos avançados necessários para o exame FinOps Certified Professional.
- Compreender práticas FinOps complexas, incluindo otimização de custos, gestão de orçamentos e relatórios.
- Desenvolver competências práticas na aplicação de estratégias FinOps em cenários do mundo real.
- Preparar-se para concluir com êxito o exame FinOps Certified Professional.
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No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Gerenciar tarefas financeiras e contábeis, incluindo faturamento, faturamento, pagamentos, IVA, relatórios, etc.
- Controlar contas bancárias, stocks, receitas e despesas.
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- Utilizar o GnuCash para gerir contas comerciais em várias moedas.
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21 HorasIntrodução aos produtos estruturados
O objetivo do curso é fornecer aos participantes uma introdução aos Produtos Estruturados usados na banca de investimento. Após a conclusão do curso, todos os delegados terão um conhecimento prático do assunto e poderão responder
- O que são produtos estruturados?
- Por que emiti-los?
- Como os emissores e investidores se beneficiam?
- Como você estrutura e precifica uma gama de produtos derivados?
- Quais são os riscos e custos da produção de produtos financeiros estruturados?
- O que são derivados embutidos?
- Quais são as opções exóticas?
- Quais são as considerações de preço e cobertura?
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No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Obter uma visão em tempo real do fluxo de caixa.
- Ligar contas bancárias ao Xero para reconciliação bancária.
- Preparar e verificar as declarações de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) em Xero.
- Criar relatórios para partilhar com os membros da equipa.
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No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Compreender os conceitos financeiros e contabilísticos básicos que são essenciais para a tomada de decisões empresariais.
- Interpretar e analisar demonstrações financeiras, tais como demonstrações de resultados, balanços e demonstrações de fluxos de caixa.
- Aplicar os principais rácios financeiros para avaliar a saúde financeira de uma empresa.
- Desenvolver e gerir orçamentos e efetuar análises de variações para monitorizar o desempenho empresarial.
- Utilizar a análise do ponto de equilíbrio para apoiar decisões operacionais e estratégicas.
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14 HorasEste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a desenvolvedores que desejam usar a API Open Bank Project para desenvolver e testar aplicativos descentralizados que podem ser facilmente integrados aos sistemas bancários digitais.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Configurar o ambiente de desenvolvimento necessário para começar a desenvolver aplicações com a API OBP.
- Entender a arquitetura, a tecnologia e os conceitos da Open Bank Project.
- Aprender a utilizar e personalizar a API OBP para desenvolver e construir aplicações para o sector bancário.
- Explorar os recursos, ferramentas, APIs e sandboxes do OBP.
- Implementar segurança e integrações em conectores e adaptadores da API OBP.
A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
7 HorasPorque é que deve participar?
Vivemos e trabalhamos num mercado cada vez mais global, que oferece oportunidades em cada esquina e que temos de aproveitar. No entanto, essas oportunidades são acompanhadas por uma concorrência acrescida e a maior parte das complexidades mantém-se. Conhecer as melhores formas de encontrar e selecionar o preço mais adequado e competitivo para o seu produto ou serviço é crucial para o sucesso e crescimento de qualquer negócio. Os conhecimentos, técnicas e estratégias que adquirir durante a nossa formação permitir-lhe-ão aumentar a rentabilidade e a eficácia da sua empresa.
Passar da teoria à prática:
O objetivo deste curso de formação de 1 dia é simplificar e explicar as estratégias bem sucedidas de fixação de preços. Sairá do nosso evento mais confiante e mais positivo para continuar e expandir o seu negócio. Iremos fornecer-lhe as estratégias e os exemplos das melhores práticas para melhorar e expandir os seus conhecimentos sobre a fixação de preços e para concretizar os seus planos e objectivos.
Quem deve participar?
Este curso foi concebido para gestores de vendas, gestores de marketing, gestores de produto, gestores de conta, analistas de preços e directores executivos. Este curso também é vital para os executivos que estão a começar a trabalhar com preços ou que têm pouca experiência no assunto.
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35 HorasEste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a consultores de aplicativos e proprietários de processos de negócios que desejam aprender como configurar processos de negócios para o módulo financeiro SAP S / 4 HANA.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Entenda as configurações básicas de personalização nos principais componentes da Contabilidade Financeira com SAP S / 4HANA.
- Configurar as definições de dados mestre (contas contábeis, contas de clientes e fornecedores) do FA com SAP S/4HANA.
- Configurar as definições de controlo de documentos, controlo de lançamentos e compensação de documentos financeiros do FA com SAP S/4HANA.