Programa do Curso

Introdução

Visão geral do GAFI

  • Introdução ao GAFI: história e objetivo
  • Membros e governação do GAFI
  • Principais objectivos e funções do GAFI

Compreender o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo

  • Definições e conceitos
  • Tipologias e técnicas
  • Estudos de caso e exemplos do mundo real

As 40 recomendações do GAFI

  • Introdução às 40 recomendações
  • Estrutura e organização das recomendações
  • Importância e impacto nos sistemas financeiros mundiais

Sistemas jurídicos e questões operacionais

  • Recomendações 1-4: abordagem baseada no risco, cooperação nacional e cooperação internacional
  • Recomendações 5-8: criminalização, medidas preventivas e organizações sem fins lucrativos
  • Recomendações 9-12: instituições financeiras e empresas e profissões não financeiras

Medidas Preventivas

  • Recomendações 13-16: diligência devida do cliente, manutenção de registos e relatórios
  • Recomendações 17-21: confiança, controlos internos e sucursais e filiais estrangeiras
  • Recomendações 22-23: empresas e profissões não financeiras designadas (APNFD)

Transparência e propriedade efectiva

  • Recomendações 24-25: transparência e propriedade efectiva de pessoas colectivas e centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica

Poderes e responsabilidades das autoridades competentes

  • Recomendações 26-29: regulamentação e supervisão
  • Recomendações 30-32: aplicação da lei e investigações

Normas internacionais e cooperação

  • Recomendações 33-35: assistência jurídica mútua e extradição
  • Recomendações 36-40: instrumentos internacionais, cooperação e outras medidas

Implementação e cumprimento

  • Avaliação nacional dos riscos e cumprimento
  • Processos de avaliação e controlo do GAFI
  • Estudos de casos de implementação e desafios

Workshop prático

  • Desenvolvimento de programas de conformidade
  • Realização de avaliações de risco

Resumo e próximos passos

Requisitos

  • Conhecimento básico do funcionamento dos sistemas e instituições financeiras
  • Familiaridade com conceitos legais e regulamentares básicos relacionados com finanças, conformidade e combate ao branqueamento de capitais (AML)

Público-alvo

  • Responsáveis pela conformidade
  • Profissionais da área jurídica
 14 Horas

Número de participantes


Preço por Participante

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