Cursos de Financial Action Task Force (FATF) Recommendations
As Financial Action Task Force (FATF) Recommendations são um conjunto de normas internacionais destinadas a combater o branqueamento de capitais, o financiamento do terrorismo e outras ameaças relacionadas com a integridade do sistema financeiro internacional.
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) é destinado a profissionais jurídicos de nível intermediário que desejam obter uma compreensão abrangente das recomendações do FATF, com uma combinação equilibrada de conhecimento teórico e aplicações práticas.
No final desta formação, os participantes serão capazes de:
- Compreender a história, o objetivo e a estrutura do GAFI e as suas recomendações.
- Identificar e explicar os principais conceitos de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
- Analisar e interpretar as 40 recomendações do GAFI e suas implicações.
- Desenvolver e implementar programas de conformidade e avaliações de risco eficazes.
- Enfrentar os desafios da cooperação internacional e do controlo da conformidade.
Formato do curso
- Palestra e discussão interactiva.
- Muitos exercícios e prática.
- Implementação prática num ambiente de laboratório ao vivo.
Opções de personalização do curso
- Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor contacte-nos para combinar.
Programa do Curso
Introdução
Visão geral do GAFI
- Introdução ao GAFI: história e objetivo
- Membros e governação do GAFI
- Principais objectivos e funções do GAFI
Compreender o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo
- Definições e conceitos
- Tipologias e técnicas
- Estudos de caso e exemplos do mundo real
As 40 recomendações do GAFI
- Introdução às 40 recomendações
- Estrutura e organização das recomendações
- Importância e impacto nos sistemas financeiros mundiais
Sistemas jurídicos e questões operacionais
- Recomendações 1-4: abordagem baseada no risco, cooperação nacional e cooperação internacional
- Recomendações 5-8: criminalização, medidas preventivas e organizações sem fins lucrativos
- Recomendações 9-12: instituições financeiras e empresas e profissões não financeiras
Medidas Preventivas
- Recomendações 13-16: diligência devida do cliente, manutenção de registos e relatórios
- Recomendações 17-21: confiança, controlos internos e sucursais e filiais estrangeiras
- Recomendações 22-23: empresas e profissões não financeiras designadas (APNFD)
Transparência e propriedade efectiva
- Recomendações 24-25: transparência e propriedade efectiva de pessoas colectivas e centros de interesses colectivos sem personalidade jurídica
Poderes e responsabilidades das autoridades competentes
- Recomendações 26-29: regulamentação e supervisão
- Recomendações 30-32: aplicação da lei e investigações
Normas internacionais e cooperação
- Recomendações 33-35: assistência jurídica mútua e extradição
- Recomendações 36-40: instrumentos internacionais, cooperação e outras medidas
Implementação e cumprimento
- Avaliação nacional dos riscos e cumprimento
- Processos de avaliação e controlo do GAFI
- Estudos de casos de implementação e desafios
Workshop prático
- Desenvolvimento de programas de conformidade
- Realização de avaliações de risco
Resumo e próximos passos
Requisitos
- Conhecimento básico do funcionamento dos sistemas e instituições financeiras
- Familiaridade com conceitos legais e regulamentares básicos relacionados com finanças, conformidade e combate ao branqueamento de capitais (AML)
Público-alvo
- Responsáveis pela conformidade
- Profissionais da área jurídica
Os cursos de treinamento abertos exigem mais de 5 participantes.
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Declaração de Clientes (4)
O interesse do instrutor em nosso dashboard para dar sugestões.
ELLEN CAROLINE SANTOS RIBEIRO - Ache Laboratorio Farmaceuticos S.a
Curso - FinOps
Serviço personalizado e orientado para as minhas necessidades
ANN - New Vitality Clinic
Curso - GnuCash for Business Accounting
Máquina Traduzida
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
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I was benefit from the interesting and clear ideas and suggestions.
Vincent van Walt
Curso - A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
Máquina Traduzida
Próximas Formações Provisórias
Cursos Relacionados
Financial Markets and Trading
14 HorasNeste treinamento ao vivo conduzido por instrutor, os participantes aprenderão as principais caraterísticas dos mercados financeiros e como a negociação ocorre nesses mercados. Começamos com uma visão geral dos mercados financeiros e terminologias, linguagem de negociação e convenções usadas para descrever suas atividades. Em seguida, analisamos o porquê e o como do investimento em vários tipos de instrumentos financeiros. Alguns dos tópicos específicos incluem estratégias de negociação, gestão de riscos e estudos de casos reais para examinar as pessoas, instituições e estratégias por detrás dos investimentos nos mercados financeiros.
Público
- Gestores Business
Formato do curso
- Parte expositiva, parte de discussão e exercícios práticos
Mercados Financeiros
14 HorasEste curso introdutório proporcionará aos participantes uma experiência de primeira classe e detalhada sobre os principais mercados financeiros, sua finalidade, função, principais atividades e sua regulamentação. Destina-se a ser parte reciclagem, parte educacional e parte desafiadora para que todos os delegados obtenham o máximo benefício dela. O feedback e a discussão serão ativamente encorajados durante as sessões, que se destinam a ser interativas e não apenas reativas e factuais.
A principal função é assegurar que, por conclusão, todos os delegados do curso estarão muito melhor equipados para lidar com os clientes e suas necessidades atuais e para contextualizar os serviços e mercados nos quais eles estão negociando e participando.
FinOps
7 HorasEste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a administradores de nuvem, arquitetos de nuvem, chefes de tecnologia e analistas financeiros que desejam registrar, gerenciar, monitorar e processar ativos financeiros de uma organização na nuvem.
No final desta formação, os participantes serão capazes de utilizar as práticas FinOps numa organização para prever custos, otimizar processos e realizar operações de gestão financeira na nuvem.
FinOps Certified FOCUS Analyst Preparation
14 HorasEste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a profissionais de finanças de nível intermediário que desejam obter um conhecimento abrangente dos princípios e metodologias FinOps, incluindo gerenciamento financeiro em nuvem, estratégias de otimização e colaboração entre equipes de finanças, engenharia e negócios.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Compreender a estrutura, os princípios e as fases do FinOps.
- Gerenciar os custos da nuvem de forma eficaz por meio da análise e governança de dados.
- Colaborar entre as unidades de finanças, engenharia e negócios para alinhar os gastos com a nuvem.
- Usar ferramentas FinOps para alocação, previsão e otimização de custos.
- Prepare-se para o exame FinOps Certified FOCUS Analyst.
FinOps Certified Professional Preparation
21 HorasEste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a profissionais de gerenciamento financeiro em nuvem de nível avançado que desejam validar seus conhecimentos em operações financeiras (FinOps) relacionadas ao gerenciamento de custos em nuvem.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Adquirir conhecimentos avançados necessários para o exame FinOps Certified Professional.
- Compreender práticas FinOps complexas, incluindo otimização de custos, gestão de orçamentos e relatórios.
- Desenvolver competências práticas na aplicação de estratégias FinOps em cenários do mundo real.
- Preparar-se para concluir com êxito o exame FinOps Certified Professional.
Introduction to Fixed Income
14 HorasO curso de formação Introdução à Fixed Income é uma visão geral dos títulos de rendimento fixo concebida para quem procura uma sólida compreensão dos títulos de rendimento fixo e dos mercados financeiros.
GnuCash for Business Accounting
7 HorasNeste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil, os participantes aprenderão como usar GnuCash para gerenciar projetos e tarefas de contabilidade e finanças de negócios.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Gerenciar tarefas financeiras e contábeis, incluindo faturamento, faturamento, pagamentos, IVA, relatórios, etc.
- Controlar contas bancárias, stocks, receitas e despesas.
- Controlar várias contas numa empresa com vários departamentos.
- Utilizar o GnuCash para gerir contas comerciais em várias moedas.
Banco de Investimento: Introdução aos Produtos Estruturados
21 HorasIntrodução aos produtos estruturados
O objetivo do curso é fornecer aos participantes uma introdução aos Produtos Estruturados usados na banca de investimento. Após a conclusão do curso, todos os delegados terão um conhecimento prático do assunto e poderão responder
- O que são produtos estruturados?
- Por que emiti-los?
- Como os emissores e investidores se beneficiam?
- Como você estrutura e precifica uma gama de produtos derivados?
- Quais são os riscos e custos da produção de produtos financeiros estruturados?
- O que são derivados embutidos?
- Quais são as opções exóticas?
- Quais são as considerações de preço e cobertura?
Learning Xero
14 HorasEste treinamento ao vivo, conduzido por instrutor (no local ou remoto), destina-se a contadores e guarda-livros que desejam usar Xero para contabilidade.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Obter uma visão em tempo real do fluxo de caixa.
- Ligar contas bancárias ao Xero para reconciliação bancária.
- Preparar e verificar as declarações de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) em Xero.
- Criar relatórios para partilhar com os membros da equipa.
Management Accounting and Finance for Non-Finance Professionals
14 HorasEste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a profissionais não financeiros de nível iniciante que desejam ter uma compreensão básica dos princípios financeiros e contábeis que são essenciais para a tomada de decisões eficazes nos negócios.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Compreender os conceitos financeiros e contabilísticos básicos que são essenciais para a tomada de decisões empresariais.
- Interpretar e analisar demonstrações financeiras, tais como demonstrações de resultados, balanços e demonstrações de fluxos de caixa.
- Aplicar os principais rácios financeiros para avaliar a saúde financeira de uma empresa.
- Desenvolver e gerir orçamentos e efetuar análises de variações para monitorizar o desempenho empresarial.
- Utilizar a análise do ponto de equilíbrio para apoiar decisões operacionais e estratégicas.
Open Bank Project for Developers
14 HorasEste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a desenvolvedores que desejam usar a API Open Bank Project para desenvolver e testar aplicativos descentralizados que podem ser facilmente integrados aos sistemas bancários digitais.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Configurar o ambiente de desenvolvimento necessário para começar a desenvolver aplicações com a API OBP.
- Entender a arquitetura, a tecnologia e os conceitos da Open Bank Project.
- Aprender a utilizar e personalizar a API OBP para desenvolver e construir aplicações para o sector bancário.
- Explorar os recursos, ferramentas, APIs e sandboxes do OBP.
- Implementar segurança e integrações em conectores e adaptadores da API OBP.
A Practical Guide to Successful Pricing Strategies
7 HorasPorque é que deve participar?
Vivemos e trabalhamos num mercado cada vez mais global, que oferece oportunidades em cada esquina e que temos de aproveitar. No entanto, essas oportunidades são acompanhadas por uma concorrência acrescida e a maior parte das complexidades mantém-se. Conhecer as melhores formas de encontrar e selecionar o preço mais adequado e competitivo para o seu produto ou serviço é crucial para o sucesso e crescimento de qualquer negócio. Os conhecimentos, técnicas e estratégias que adquirir durante a nossa formação permitir-lhe-ão aumentar a rentabilidade e a eficácia da sua empresa.
Passar da teoria à prática:
O objetivo deste curso de formação de 1 dia é simplificar e explicar as estratégias bem sucedidas de fixação de preços. Sairá do nosso evento mais confiante e mais positivo para continuar e expandir o seu negócio. Iremos fornecer-lhe as estratégias e os exemplos das melhores práticas para melhorar e expandir os seus conhecimentos sobre a fixação de preços e para concretizar os seus planos e objectivos.
Quem deve participar?
Este curso foi concebido para gestores de vendas, gestores de marketing, gestores de produto, gestores de conta, analistas de preços e directores executivos. Este curso também é vital para os executivos que estão a começar a trabalhar com preços ou que têm pouca experiência no assunto.
Basics of Customizing for Financial Accounting: GL, AP, AR in SAP S/4 HANA (S4F12)
35 HorasEste treinamento ao vivo conduzido por instrutor em Brasil (no local ou remoto) é destinado a consultores de aplicativos e proprietários de processos de negócios que desejam aprender como configurar processos de negócios para o módulo financeiro SAP S / 4 HANA.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
- Entenda as configurações básicas de personalização nos principais componentes da Contabilidade Financeira com SAP S / 4HANA.
- Configurar as definições de dados mestre (contas contábeis, contas de clientes e fornecedores) do FA com SAP S/4HANA.
- Configurar as definições de controlo de documentos, controlo de lançamentos e compensação de documentos financeiros do FA com SAP S/4HANA.