Os cursos de treinamento em Crimes Financeiros locais e instruídos demonstram, por meio de discussões interativas e prática prática, os fundamentos e tópicos avançados do Crime Financeiro. O treinamento em Crimes Financeiros está disponível em vários formatos, incluindo treinamento ao vivo no local e treinamento online ao vivo e interativo. O treinamento ao vivo no local pode ser realizado nas instalações do cliente no Recife ou nos centros de treinamento locais NobleProg no Recife. O treinamento ao vivo remoto é realizado por meio de uma área de trabalho remota e interativa.
NobleProg -- Seu Provedor de Treinamento Local
Recife - JCPM Trade Center
Av.Eng. Antônio de Góes, 60 - 7º e 14º andar, , Recife, Brasil, 51010-000
O espaço de escritórios em JCPM Trade Center em Recife é um edifício de 20 andares. O edifício de escritórios tem acesso a um heliponto e cinco andares de estacionamento. Está a 10 km do Aeroporto Internacional de Guararapas.
Recife, Cicero Dias - Shopping Center Recife
Rua Padre Carapuceiro, 858 , Recife, Brasil, 51020-280
O centro de negócios está localizado na Torre Cicero Dias, parte de um prestigiado complexo de cinco edifícios, o Queiroz Galvão Center. Destaca-se por sua arquitetura diferenciada e por estar localizado em uma área de vocação empresarial consolidada. O centro de negócios ocupa uma posição privilegiada em Pernambuco, em um dos maiores eixos de desenvolvimento do nordeste do Brasil. O centro de negócios fica a uma curta caminhada de um dos maiores shopping centers do Recife e da estação de metrô Shopping. Também fica a 30 minutos do Porto de Suape, um dos portos marítimos mais importantes do país e a 7 minutos de carro do Aeroporto Internacional dos Guararapes.
Público
Todos os seniores Management que necessitem de um conhecimento prático de AML / CTF e da sua prevenção - e uma consciência das outras questões relevantes e actuais Financial Crime;
Formato do curso
Uma combinação de:
Discussões facilitadas
Apresentações de diapositivos
Estudos de caso
Exemplos
Objectivos do curso
No final deste curso, os participantes serão capazes de
Explicar como é que a AML e a CTF podem ser prevenidas
Compreender as principais facetas do AML e do CTF que se aplicam às suas empresas e os esforços nacionais e internacionais que estão a ser feitos para os combater
Definir as formas pelas quais uma empresa e o seu pessoal se devem proteger contra os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
Descrever em pormenor a forma como uma empresa pode tornar-se um alvo de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo e explicar quais os "sinais de alerta" que podem ajudar a identificar, prevenir e comunicar qualquer atividade criminosa (suspeita ou real)
Compreender alguns dos outros "pontos quentes" em Financial Crime
Este treinamento ao vivo conduzido por instrutor (no local ou remoto) é destinado a gerentes que desejam identificar e minimizar o risco de fraude enfrentado pelos comerciantes de comércio eletrônico.
No final deste treinamento, os participantes serão capazes de:
Compreender como ocorre a fraude no comércio eletrónico.
Analisar as vulnerabilidades na plataforma e nos processos de comércio eletrónico da sua empresa.
Avaliar a "prontidão" de uma empresa para adotar novas medidas antifraude
Comunicar e incorporar políticas anti-fraude adequadas.
Formato do curso
Palestra e discussão interactiva.
Muitos exercícios e prática.
Implementação prática num ambiente de laboratório ao vivo.
Opções de personalização do curso
Para solicitar uma formação personalizada para este curso, por favor contacte-nos para combinar.
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Última Atualização:
Declaração de Clientes (1)
O formador não deixou um único minuto por explorar!
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Elpida - Unemployed
Curso - Anti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)
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